Συντάκτης: efsyn.gr
Η μεγαλύτερη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων που έγινε ποτέ στην Ιστορία, γνωστή ως Panama Papers, αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Περισσότερα από 70 ονόματα νυν και πρώην αρχηγών κρατών από όλον τον κόσμο, υπουργών, βουλευτών, υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων, συμβούλων νυν και πρώην αρχηγών κρατών από όλον τον κόσμο περιλαμβάνονται στα έγγραφα και είμαστε ακόμα στην αρχή...
Αρχηγοί κρατών
Mauricio Macri, πρόεδρος της Αργεντινής (2007-2016)
Ο πατέρας του Francisco και ο αδερφός του Mariano διηύθυναν την εταιρεία Fleg Trading Ltd με έδρα τις Μπαχάμες, η οποία ιδρύθηκε το 1998 και έκλεισε το 2009.
AP Photo/Victor R. Caivano
Στα πόθεν έσχες του 2007 και 2008, περίοδος που ήταν δήμαρχος στο Μπουένος Άιρες, ο Μάκρι δεν δήλωσε τη σχέση του με την εταιρεία.
Bidzina Ivanishvili, πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας (2012-2013)
Ιδιοκτήτης της εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ερευνάται από το 2011.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, πρωθυπουργός της Ισλανδίας (2013-σήμερα)
Ο Sigmundur Davíð Gunnlaugsson και η σύζυγός του Anna Sigurlaug Pálsdóttir ήταν ιδιοκτήτες εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η οποία είχε στο χαρτοφυλάκιό της ομόλογα των τριών μεγαλύτερων ισλανδικών εταιρειών -που κατέρρευσαν το 2008- αξίας 4 εκατ. δολαρίων.
Όταν το 2009 ο Sigmundur εξελέγη βουλευτής «ξέχασε» να δηλώσει ότι είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας και την τελευταία μέρα του 2009 πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία στη σύζυγό του για ένα δολάριο!
Ayad Allawi, πρώην πρωθυπουργός του Ιράκ (2004-2005)
Ιδιοκτήτης εταιρειών που ιδρύθηκαν στον Παναμά, οι οποίες με τη σειρά τους αγόρασαν ακίνητα στο Λονδίνο, εκτιμώμενης αξίας 1,5 εκατ. δολ.
Ali Abu al-Ragheb, πρώην πρωθυπουργός της Ιορδανίας (2000-2003)
Διευθυντής off shore εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και ιδιοκτήτης άλλων στις Σεϋχέλλες.
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ (2007-2013)
Ιδιοκτήτης off shore εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και άλλων τριών στις Μπαχάμες.
Μέσω αυτών ο Al Thani είχε αποκτήσει μετοχές και θέσεις στάθμευσης σκαφών στο λιμάνι της Πάλμα στη Μαγιόρκα, αλλά και έκανε τη διαχείριση του σούπερ γιοτ του, αξίας 300 εκατ. δολ.
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, πρώην εμίρης του Κατάρ (1995-2013)
Ένα χρόνο μετά την παραίτησή του από τον θρόνο, τον Μάρτιο του 2014, ο σεΐχης αγόρασε με τη μεσολάβηση της Mossack Fonseca αγόρασε εταιρεία εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Μέσω της εταιρείας αυτής είχε τραπεζικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο και μετοχές σε δύο νοτιοαφρικανικές εταιρείες.
King Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας (2015-σήμερα)
Ο βασιλιάς Salman είχε αδιευκρίνιστο ρόλο σε εταιρεία του Λουξεμβούργου, η οποία ήταν μέτοχος άλλων δύο εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν οι δύο εταιρείες για να αγοραστούν με υποθήκες δύο πολυτελείς κατοικίες στο κέντρο του Λονδίνου, ενώ ο βασιλιάς Salman χαρακτηρίζεται ως ο βασικός χρήστης ενός γιοτ που έχει εγγραφεί στο Λονδίνο από εταιρεία που εδράζεται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ahmad Ali al-Mirghani, πρώην πρόεδρος του Σουδάν (1986-1989)
Ιδιοκτήτης της off shore εταιρείας Orange Star Corporation , στην οποία ανήκει διαμέρισμα στο Hyde Park του Λονδίνου αξίας άνω των 600.000 δολ.
Την περίοδο του θανάτου του, το 2008, ο Σουδανός είχε περιουσιακά στοιχεία μέσω της εταιρείας αυτής, αξίας 2,72 εκατ. δολ.
Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και εμίρης του Άμπου Ντάμπι (2000-σήμερα)
'Ηταν ο επωφελούμενος ιδιοκτήτης τουλάχιστον 30 εταιρειών με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, μέσω των οποίων κατείχε εμπορικά και μη ακίνητα σε πολύ ακρινβές περιοχές του Λονδίνου, αξίας τουλάχιστον 1,7 δισ. δολαρίων.
Όμως, όλοι παίρνουν δάνεια (sic), έτσι και ο σεΐχης χρηματοδότησε αυτές τις αγορές μέσω δανείων από την Εθνική Τράπεζα του Αμπού Ντάμι και τη Royal Bank of Scotland.
Petro Poroshenko, πρόεδρος της Ουκρανίας (2014-σήμερα)
Το 2014 και ενώ βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, ο Ποροσένκο γινόταν ο μοναδικός μέτοχος μιας εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την οποία έστησε η Mossack Fonseca και εκπροσωπούσε κυπριακή νομική εταιρεία.
AP Photo/Efrem Lukatsky, file
Οι ουκρανικές εταιρείες του ομίλου του Ποροσένκο τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων ζαχαροπλαστικής στην Ευρώπη.
Pavlo Lazarenko, πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας (1996-1997)
Ιδιοκτήτης off shore εταιρειών, οι οποίες εδώ και χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο πολλαπλών ερευνών για υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Μεταξύ άλλων ήταν μέτοχος σε δύο εταιρείες, οι οποίες ερυνώνται για κακοδιαχείριση κρατικής και δημόσιας περιουσίας, πλαστογραφίες, ενώ ο Lazarenko έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελβετία το 2000 και στις ΗΠΑ το 2004.
Οι αμερικανικές αρχές ακόμα αναζητούν 250 εκατ. δολ. από τους off shore λογαριασμούς του.
Συγγενείς/ άτομα στον στενό κύκλο αρχηγών κρατών αρχηγών κρατών
Σύζυγος, παιδιά και αδερφή του πρωθυπουργού του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev
Li Xiaolin, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κίνας, Λι Πενγκ
Arkady and Boris Rotenberg, παιδικοί φίλοι του Ρώσου προέδρου Βαλαντιμίρ Πούτιν
Rami and Hafez Makhlouf, ξαδέρφια του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ
Ian Cameron, πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον
Alaa Mubarak, γιος του πρώην προέδρου της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ
Mounir Majidi, προσωπικός γραμματέας του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ του 6ου
Mariam, Hasan and Hussain Sharif, παιδιά του προέδρου του Πακιστάν, Ναβάζ Σαρίφ
John Addo Kufuor, γιος του πρώην προέδρου της Γκάνας, Τζον Αγιεκίν Κουφουόρ
Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib, γιος του πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Ναζίμπ Ραζάκ
Daniel Muñoz, προσωπικόςγραμματέας και σύμβουλος της πρώην προέδρου της Αργεντινής, Νέστορ Κίρχνερ
Juan Armando Hinojosa, συνεργάτης του προέδρου του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο
Pilar de Borbón, αδερφή του πρώην βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος
Jean-Claude N’Da Ametchi, σύμβουλος του πρώην προέδρου της Ακτής Ελεφαντοστού, Laurent Gbagbo
Clive Khulubuse Zuma, ανιψιός του προέδρου της Νότιας Αφρικής, Τζέικομπ Ζούμα
Mamadie Touré, χήρα του πρώην δικτάτορα της Γουινέας, Λανσανά Κοντέ
No comments:
Post a Comment